Türkiye’de yürütülen kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, PozitifBank, Flash TV ve Payfix dahil olmak üzere birçok şirkete el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla kullanılan ödeme sistemleri ve şirket ağları ortaya çıkarıldı.
Operasyonun Detayları
Operasyon kapsamında:
- 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- 6,9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
- Yasa dışı bahis yoluyla yaklaşık 4,5 milyar TL’lik para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şirketler ve Yapılanma
Soruşturmada, PozitifBank ve Payfix’in yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığı belirlendi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre:
- Ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu bu gelirleri yönlendirmek için kurduğu tespit edildi.
- Payfix’in, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı “paneller” ile entegre çalıştığı ve finansal yazılım sistemi sayesinde yasa dışı bahis sitelerine para transferi kolaylığı sağladığı belirlendi.
- Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı ortaya çıktı.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası Tespitleri
📌 MASAK ve Merkez Bankası denetimlerinde şu bulgulara ulaşıldı:
- Payfix’in veri tabanında 80.011 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
- Bu kümelere ait 211.109 hesap incelendi, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlendi.
- Kripto varlık sağlayıcıları aracılığıyla 4 milyar 223 milyon TL’lik transfer gerçekleştiği tespit edildi.
- 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43.861 Payfix cüzdan hesabı üzerinden toplam 49 milyon 671 bin 178 para transfer işlemi yapıldığı ve bu işlemlerin büyük kısmının bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
El Konulan Varlıklar
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla:
- Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu.
- 23 şirkete yönelik olarak şirket ortaklık payları ve şirket kripto varlıkları dahil 6,9 milyar TL’lik mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Hukuki Süreç
14 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla birlikte yasa dışı bahis ağına karşı büyük bir darbe indirildiği belirtilirken, soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceği ifade ediliyor.
Bu gelişmeler, Türkiye’deki finansal sistemdeki yasa dışı bahis bağlantılarının ortaya çıkarılması ve kara para aklamaya karşı mücadelenin hız kazanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
